入職金融公司成為非吸案高管 研發(fā)區(qū)塊鏈虛擬貨幣涉案2.4億

案件實情：

浦東新區(qū)檢察院指控：2017年3月，雷某某（另案處理）伙同他人成立上海吾式信息科技有限公司、年享控股集團有限公司。2018年9月被告人曾某某入職年享公司，成為該司工程技術(shù)部主管，開發(fā)IT幣鎖倉分銷系統(tǒng)，使公司對外承諾高額固定收益回報，誘使社會不特定工作通過IDAX平臺購入IT幣，經(jīng)審計在曾某某任職期間，年享利用該系統(tǒng)共非法吸收存款2.4億人民幣，計600名被害人，2019年12月25日，曾某某被抓獲。

曾某某家屬通過朋友委托我之后，我立即與公安機關(guān)以及檢察機關(guān)做了溝通，最怕該案會涉及到集資詐騙，辯護人在第二階段仔細認真審閱卷宗，向浦東新區(qū)檢察院提交多份的律師意見書，最終公訴機關(guān)以非法吸收公眾存款的從犯起訴至法院。2020年10月30日，以非法吸收公眾存款罪高管，依法判處有期徒刑4年6個月。

律師認為：

從2016年以來，上海地區(qū)非吸和集資詐騙類犯罪頻發(fā)，多少家外觀看上去無比高大上的金融公司一夜間徹底倒臺，從易租寶、中晉再到今天的“錢多多”等各色的理財平臺，這些公司因為無比的鮮麗、高光，導(dǎo)致很多求職人員并不知道老板背后到底有沒有做違法亂紀的事情，老板也是不及時學(xué)習(xí)相關(guān)金融法規(guī)，在企業(yè)刑事合規(guī)性做建設(shè)，一旦實體的資金鏈斷裂，或者攜款潛逃，整個公司將會出現(xiàn)滅頂之災(zāi)，作為刑事律師，不管代理的是普通員工、高管或者股東，應(yīng)該尊重事實與法律，以期力求好的結(jié)果。也需特別要小心非法吸收公眾存款罪與集資詐騙罪的數(shù)罪并罰問題。

相關(guān)法條：

《中華人民共和國刑法》第一百七十六條 【非法吸收公眾存款罪】

非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第一百九十二條 【集資詐騙罪】

以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。